一、何為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙？何為跨境賭博？
1、什么是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙？
電信詐騙是指不法分子通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信等方式，編造虛假信息設(shè)置騙局，騙取受害人信任，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人給不法分子匯款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為。
2、什么是跨境賭博
跨境賭博是主要分為線上和線下賭博兩類，跨境實(shí)體賭博是指赴境外賭場(chǎng)參與賭博；跨境網(wǎng)絡(luò)賭博是指通過境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站、APP等平臺(tái)參與賭博。
1線下境外賭博活動(dòng)。
主要表現(xiàn)為境外賭博集團(tuán)通過發(fā)展國(guó)內(nèi)代理，大肆宣揚(yáng)“國(guó)外賭博不犯法”“境外賭場(chǎng)賭博花樣多、刺激程度強(qiáng)”，捏造“很多人在境外一夜暴富”“境外賭場(chǎng)歡迎中國(guó)賭客”等不實(shí)情況，并以免費(fèi)提供出入境服務(wù)、往返機(jī)票、食宿、旅游等為誘惑，組織國(guó)內(nèi)賭客出境后在境外賭場(chǎng)參賭。同時(shí)通過許諾高回報(bào)工作、發(fā)展暴利合作項(xiàng)目，大量招攬國(guó)內(nèi)人員出境，在境外賭場(chǎng)工作，或以承包賭桌的方式入股境外賭場(chǎng)。
2線上網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。
新冠肺炎疫情發(fā)生后，受邊境管控和航空管制等因素影響，線上網(wǎng)絡(luò)賭博迅速成為對(duì)我吸賭招賭的主要方式。線上網(wǎng)絡(luò)賭博主要表現(xiàn)為境外賭博集團(tuán)在境外架設(shè)服務(wù)器，開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站或手機(jī)APP，通過群發(fā)短信、微信群、QQ群，以及網(wǎng)絡(luò)主播、色情廣告、網(wǎng)頁嵌入式廣告等引流手段進(jìn)行宣傳推廣。同樣通過許諾高回報(bào)工作、發(fā)展暴利合作項(xiàng)目等。
二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博主要表現(xiàn)形式
1、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要表現(xiàn)形式
1通過與被害人網(wǎng)聊，以購(gòu)買游戲賬號(hào)作幌子，詐使受害人通過指定“網(wǎng)站”交易，再以被害人賬戶需要激活、沒有安全證書、繳納保證金等方式誘導(dǎo)受害人掃碼轉(zhuǎn)賬。
2冒充網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)客服，以受害人所購(gòu)商品有質(zhì)量問題需要退款為由，向受害人發(fā)送“釣魚網(wǎng)站”鏈接非法獲取相關(guān)身份信息、銀行卡信息，通過網(wǎng)上無卡取款業(yè)務(wù)直接提現(xiàn)或網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)等方式騙取錢財(cái)。
3以辦理信用卡、辦理貸款等名義，向客戶大量收購(gòu)銀行卡，并將收購(gòu)的銀行卡驗(yàn)證后提供給境外賭博網(wǎng)站實(shí)施詐騙。
4通過后臺(tái)操縱賭博網(wǎng)站，騙取錢財(cái)。
5在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布辦理信用卡虛假信息，獲取他人身份信息后，冒充代辦公司或銀行工作人員，以資料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等名義詐騙錢財(cái)。
6冒充貸款公司工作人員聯(lián)系受害人，以辦理小額貸款需要繳納保證金、驗(yàn)資流水等借口詐騙。
7冒充網(wǎng)紅美女網(wǎng)絡(luò)交友，以給親屬看病、幫朋友打官司、開店用錢等理由騙取錢財(cái)。
8在網(wǎng)絡(luò)上散布色情服務(wù)信息，冒充“客服”“按摩小姐”等，以繳納服務(wù)費(fèi)、健康費(fèi)、安全費(fèi)等為由騙錢。
9通過在網(wǎng)上發(fā)布虛假期貨經(jīng)營(yíng)許可信息，以及虛假手機(jī) APP 期貨交易軟件，騙取錢財(cái)。
10以受害人Q幣充值未成功或訂單交易未成功需退款為由，提供付款二維碼騙取錢款。
2、跨境賭博主要表現(xiàn)形式
1境外實(shí)體賭場(chǎng)。通過在境外開設(shè)或投資賭場(chǎng)，串聯(lián)境內(nèi)的推廣團(tuán)伙、支付渠道、勞務(wù)公司等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，招募、吸引我國(guó)公民赴境外參與賭博。
2網(wǎng)絡(luò)游戲賭博。通過網(wǎng)絡(luò)游戲，建立外圍賠局，玩家提前下注，莊家通過作弊軟件控制開獎(jiǎng)結(jié)果或者偽裝成各種形式的棋牌類小游戲，以“致富、賺錢、提現(xiàn)”等字眼誘導(dǎo)公眾參與，通過虛擬貨幣進(jìn)行賭博。
3非法網(wǎng)絡(luò)彩票賭博?；隗w育競(jìng)技、福利彩票形式的外圍賭博，如賭球等。
4購(gòu)物平臺(tái)賭博。通過娛樂購(gòu)物商城”等，利用民眾“以小博大”心理，“一元奪寶”活動(dòng)，明面上是積攢人氣，暗地里是騙局賭局等。
三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博常見套路
1、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙常見套路
1網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙。以無抵押、無擔(dān)保、秒到賬、不查征信等幌子吸引相關(guān)人員，一旦事主信以為真，對(duì)方便會(huì)以手續(xù)費(fèi)、保證金、消除不良征信等名義要求先打款，以此實(shí)施詐騙。
2刷單返利詐騙。通過群發(fā)信息，稱僅需要網(wǎng)上兼職刷單、充值返利等操作就可實(shí)現(xiàn)足不出戶收益可觀，以此讓受害人轉(zhuǎn)入資金并實(shí)施詐騙。
3殺豬盤詐騙。以婚戀交友名義先確立關(guān)系取得信任，再推薦指定的投資理財(cái)或博彩渠道，以小額投入高額回報(bào)為誘餌，誘騙投入更大資金并實(shí)施詐騙。
4冒充“公檢法”詐騙。冒充公檢法機(jī)關(guān)人員，要求將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”實(shí)施詐騙。
5冒充熟人或領(lǐng)導(dǎo)詐騙。冒充熟人或領(lǐng)導(dǎo)，讓幫忙匯款，騙取錢財(cái)。
2、跨境賭博常見套路
跨境賭博是違法犯罪行為，“十賭十騙”、“十賭十輸”是賭場(chǎng)的不變規(guī)律。跨境網(wǎng)絡(luò)賭博種類繁多，極具欺騙性和危害性，但其套路如出一轍：
一是施以小利。犯罪團(tuán)伙控局的賭博平臺(tái)，開始都會(huì)讓參賭新手贏一點(diǎn)，讓參賭者逐步深陷其中不能自拔。
二是限制提現(xiàn)。參賭者僥幸贏了錢，申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)時(shí)便被告知“網(wǎng)站正在維護(hù)，明天再試”，并以各種理由拖延時(shí)間，甚至是直接把參賭者的賬號(hào)禁封。
三是抽水返點(diǎn)。因“抽水”機(jī)制，若玩家和莊家不停地賭，玩家的本金會(huì)被莊家拿走大半。
四是后臺(tái)控制。網(wǎng)絡(luò)賭博后臺(tái)可以設(shè)置莊閑盈利點(diǎn)，在小的可控范圍內(nèi)讓參賭者贏錢，大多數(shù)情況下讓參賭者輸錢，很多參賭者在關(guān)鍵時(shí)刻遇到的“網(wǎng)絡(luò)不佳”，其實(shí)是犯罪團(tuán)伙正在后臺(tái)控制，讓原本的贏局變成輸局。
四、如何防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博？
1、防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，牢記十個(gè)“凡是。
1凡是“不要求資質(zhì)”，且放款前要先交費(fèi)的網(wǎng)貸平臺(tái)，都是詐騙！
2凡是刷單，都是詐騙！
3凡是通過網(wǎng)絡(luò)交友，誘導(dǎo)你進(jìn)行投資或賭博的，都是詐騙！
4凡是在網(wǎng)上購(gòu)物遇到自稱客服說退款，索要銀行卡號(hào)和驗(yàn)證碼的，都是詐騙！
5凡是自稱“領(lǐng)導(dǎo)”）“熟人”要求匯款的，都是詐騙！
6凡是自稱“公檢法”讓你匯款到“安全賬戶”的，都是詐騙！
7凡是通過社交平臺(tái)添加微信）QQ拉你入群，讓你下載APP或者點(diǎn)擊鏈接進(jìn)行投資）賭博的，都是詐騙！
8凡是通知中獎(jiǎng)）領(lǐng)獎(jiǎng)，讓你先交錢的，都是詐騙！
9凡是聲稱“根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策需要配合注銷賬號(hào)，否則影響個(gè)人征信的”，都是詐騙！
10凡是非官方買賣游戲裝備或者游戲幣的，都是詐騙！
2、拒絕跨境賭博，做到“十個(gè)不”！
1暴富神話不相信！
2勤勞致富不上當(dāng)！
3賭博鏈接不打開！
4黃賭毒直播不觀看！
5網(wǎng)絡(luò)彩票不能碰！
6境外打工不輕信！
7低價(jià)出國(guó)游不參與！
8卡證信息不出售！
9個(gè)人收款碼不提供！
10觸犯法律不輕饒！
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